الشرطة تبحث عن شخص يُزعم أن المشتبهة ألاوكرانية سلمته حزمة من المال

تبحث الشرطة عن شخص مجهول يُزعم أن امرأة أوكرانية تبلغ من العمر 31 عامًا، متهمة بغسل ما يقرب من 8 ملايين يورو، سلمته حزمة من المال.

يأتي ذلك بعد حصول السلطات على شهادات من رواد المطعم ولقطات المراقبة.

وبحسب إفادات الشهود، فقد سقط الطرد من أفراد يستقلون دراجة نارية، والذين، كما ذكرت المرأة الأوكرانية، سرقوها يوم الجمعة الماضي في ليماسول، وأخذوا 420 ألف يورو مخصصة لشراء عقار.

وترفض المرأة تسمية المستلم المجهول، فيما تبذل الجهود للتعرف عليه من خلال مقاطع الفيديو المؤمنة

فيلي

وتسير التحقيقات الآن في اتجاهين: أحدهما يتعلق بقضية غسيل الأموال والآخر يتعلق بالسرقة التي أبلغ عنها الشاب البالغ من العمر 31 عامًا، والتي يتم فحصها لتحديد مدى خطورة الأمر.

وقادتها التناقضات في أقوال المرأة الأوكرانية إلى قفص الاتهام بمحكمة منطقة لارنكا أمس، التي أحالتها إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية المقرر عقدها في 17 أبريل الجاري.

وأُبلغت المحكمة أن الشاب البالغ من العمر 31 عامًا دخل البلاد 20 مرة في الفترة من أغسطس 2023 إلى 1 مارس 2024، وقام بتحويل ما مجموعه 7،832،300 يورو.

وتقرر إجراء المحاكمة في لارنكا، حيث وصلت معظم الأموال عبر مطار المدينة.

لائحة الاتهام الموجهة ضد الفتاة البالغة من العمر 31 عامًا شديدة، حيث تواجه ثلاث تهم في كل زيارة من زياراتها لقبرص، تصل إلى 60 تهمة تتعلق بالتآمر للاحتيال، وإضفاء الشرعية على عائدات الأنشطة غير القانونية، والبيانات الكاذبة.

وطلب ممثل الادعاء احتجازها حتى المحاكمة، مشيرًا إلى أن المتهمة أعلنت عن الأموال النقدية في جميع المرات العشرين التي دخلت فيها قبرص، موضحة أن المبالغ مملوكة لها وكانت مخصصة لشراء العقارات.

بالإضافة إلى ذلك، عند وصولها إلى قبرص في الأول من مارس، أعلنت لسلطات الجمارك أن مبلغ 420 ألف يورو التي كانت تحملها كان قرضًا من شخص آخر، في حين زعمت إفادتها للشرطة أن الأموال كانت دخلاً من عملها وعمل زوجها.

وبعد التحقيق الذي أجرته السلطات القبرصية، تبين أنها لا تمتلك ولا زوجها أي ممتلكات أو حساب في الجمهورية، كما أنهم ليسوا مساهمين في أي شركة مسجلة في قبرص.

ولوحظ أيضًا أن المرأة تقيم في أوكرانيا ويبدو أنه لا علاقة لها بقبرص.

وطعن محاميا الدفاع عنها، كريستوس شارالامبوس ومارينوس أرمفتيس، في احتجازها حتى مثولها أمام المحكمة في 17 أبريل/نيسان للرد على الاتهامات. إلا أن المحكمة رفضت اعتراضهم، وما زالت رهن الاحتجاز.

وفي الوقت نفسه، بحسب فيليفثيروس، زارت المرأة الأوكرانية قبرص بمعدل ثلاث مرات شهريًا. وفي فبراير 2024، وفي غضون 20 يومًا، حولت أكثر من 2 مليون يورو. وبالمثل، في ديسمبر 2023، قامت بتحويل 1,220.000 يورو في 8 أيام فقط.

فإن الشاب البالغ من العمر 31 عامًا غالبًا ما اتبع الطريق من بولندا إلى أثينا إلى قبرص، مستخدمًا العاصمة اليونانية كمحطة توقف قبل السفر إلى لارنكا وبافوس.