التحقيق في قضية غسيل أموال بقيمة 420 ألف يورو في ليماسول

تعمل الشرطة القبرصية مع وحدة مكافحة غسيل الأموال (MOKAS)

تتعلق القضية بامرأة تبلغ من العمر 31 عامًا سُرق منها مبلغ 420 ألف يورو، بعد ساعات قليلة من وصولها إلى قبرص . وهي الآن متهمة بغسل الأموال.

وقالت مصادر لفيليفر إن التحقيق يركز على تتبع مصدر الأموال التي كانت المرأة تنقلها.

وادعى المشتبه به أن الأموال كانت مخصصة لصفقة عقارية.

ستقوم MOKAS بتوسيع طلب التعاون إلى السلطات الدولية، بهدف التداول في مسار الأموال.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تسلط التعاملات مع سلطات الجمارك الضوء على الإعلان المقصود والوجهة النهائية للأموال المستوردة، كما أشار المشتبه به.

إن السهولة الواضحة التي تم بها استيراد هذه المبالغ الكبيرة، إما دون الوثائق المطلوبة أو دون التحقق المناسب من شرعيتها، تثير مخاوف كبيرة.

ومن المقرر أن ينتهي الأمر القضائي باحتجاز الفتاة البالغة من العمر 31 عامًا يوم الخميس المقبل، حيث ستحدد السلطات ضرورة تمديد حبسها بناءً على الأدلة المتوفرة أو إطلاق سراحها.

وتتولى إدارة التحقيقات الجنائية في ليماسول التعامل مع جانب السرقة في القضية، في حين تخضع ادعاءات غسل الأموال لتدقيق إدارة التحقيقات الجنائية في المقر الرئيسي.

بدأت القضية يوم الجمعة الماضي عندما أبلغت المرأة الأوكرانية الشرطة بحادث سرقة.

وزعمت أنها أثناء تجولها على طول طريق ليماسول الساحلي ومعها 420 ألف يورو في حقيبة كتف صغيرة، وقعت ضحية لصوص على دراجة نارية.

وأكدت تحقيقات الشرطة، التي أكدتها لقطات المراقبة، وقوع السرقة.

إذا تم إجراء مزيد من التحقيقات من خلال الشهادة للتأكد من أن السرقة كانت منظمة مسبقًا، فيمكن إعادة القبض على المرأة بتهمة التسبب في الأذى العام، وفقًا لمصادر الشرطة.